蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                   章程修订对照表


         根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）等
     法律法规，及公司部分限制性股票的回购注销、“蓝盾转债”转股使得公司总股本发
     生变动，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，修改内容如下：




序号              原《章程》条款                        修订后的《章程》条款


           第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
       1,175,061,904 元。                       1,249,716,932 元。
           公司因增加或者减少注册资本而导           公司因增加或者减少注册资本而导
       致注册资本总额变更的，可以在股东大 致注册资本总额变更的，可以在股东大会
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       会通过同意增加或减少注册资本决议 通过同意增加或减少注册资本决议后，再
       后，再就因此而需要修改公司章程的事 就因此而需要修改公司章程的事项通过
       项通过一项决议，并说明授权董事会具 一项决议，并说明授权董事会具体办理注
       体办理注册资本的变更登记手续。     册资本的变更登记手续。

           第八条 总裁为公司的法定代表人。          第八条 董事长或总裁为公司的法定
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                                                代表人。
           第十九条     公司的股份总数为            第十九条     公司的股份总数为
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       1,175,061,904 股，均为普通股。           1,249,716,932 股，均为普通股。

           第八十六条 董事由股东大会选举            第八十六条 董事由股东大会选举或
       或更换，每届任期三年。董事任期届满， 者更换，并可在任期届满前由股东大会解
       可连选连任。董事在任期届满以前，股 除其职务。董事任期三年，任期届满可连
       东大会不得无故解除其职务。               选连任。
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           董事任期从股东大会决议通过当日           董事任期从股东大会决议通过当日
       起计算，至本届董事会任期届满时为止。 起计算，至本届董事会任期届满时为止。
       董事任期届满未及时改选，在改选出的 董事任期届满未及时改选，在改选出的董
       董事就任前，原董事仍应当依照法律、 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政

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    行政法规、部门规章和本章程的规定， 法规、部门规章和本章程的规定，履行董
    履行董事职务。                              事职务。
        董事可以由总裁或者其他高级管理              董事可以由总裁或者其他高级管理
    人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理
    理人员职务的董事以及由职工代表担任 人员职务的董事以及由职工代表担任的
    的董事，总计不得超过公司董事总数的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分
    二分之一。                                  之一。
        第九十六条   董事会由九名董事组                第九十六条   董事会由九名董事组
    成，其中独立董事三名；设董事长一人， 成，其中独立董事三名；设董事长一人，
    副董事长一人。                              副董事长一人。
        根据股东大会的有关决议，董事会              公司董事会设立审计委员会，并根据
    可以设立战略、审计、提名、薪酬与考 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
    核等专门委员会，并制定相应的工作细 专门委员会。专门委员会对董事会负责，
    则。专门委员会成员全部由董事组成， 依照本章程和董事会授权履行职责，提案
5   其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 应当提交董事会审议决定。专门委员会成
    考核委员会中独立董事应占多数并担任 员全部由董事组成，其中审计委员会、提
    召集人，审计委员会中应至少有一名独
                                                名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
    立董事是会计专业人士。
                                                占多数并担任召集人，审计委员会的召集
                                                人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                                委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                                作。

        第一百一十二条     本章程第八十五           第一百一十二条     本章程第八十五
    条规定的不得担任董事的情形，同时适 条规定的不得担任董事的情形，同时适用
    用于高级管理人员。                          于高级管理人员。
        本章程第八十七条关于董事的忠实              本章程第八十七条关于董事的忠实
    义务和第八十八条（四）至（六）项关 义务和第八十八条（四）至（六）项关于
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    于勤勉义务的规定，同时适用于高级管 勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人
    理人员。                                    员。
        在公司控股股东、实际控制人担任              在公司控股股东、实际控制人单位担
    除董事以外其他职务的人员，不得担任 任除董事、监事以外其他行政职务的人
    公司的高级管理人员。                        员，不得担任公司的高级管理人员。
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        第一百二十二条   公司董事会秘书           第一百二十二条    公司董事会秘书
    的任职资格：                              的任职资格：
        （一）董事会秘书应当是具有从事            （一）董事会秘书应当是具有从事秘
    秘书、管理、股权事务等工作经验的自        书、管理、股权事务等工作经验的自然人；
    然人；                                        （二）董事会秘书应当掌握财务、税
        （二）董事会秘书应当掌握财务、        收、法律、金融、企业管理等方面的知识，
    税收、法律、金融、企业管理等方面的        具有良好的个人品质和职业道德，严格遵
    知识，具有良好的个人品质和职业道德， 守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职
    严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚        责，并具有良好的处理公共事务的能力。
    地履行职责，并具有良好的处理公共事            公司聘任的会计师事务所的注册会
    务的能力。                                计师和律师事务所的律师不得兼任董事
        公司聘任的会计师事务所的注册会        会秘书。
    计师和律师事务所的律师不得兼任董事            （三）董事会秘书应当具备履行职责
    会秘书。                                  所必需的财务、管理、法律等专业知识，
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        （三）董事会秘书应当具备履行职        具有良好的职业道德和个人品质。具有下
    责所必需的财务、管理、法律等专业知        列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
    识，具有良好的职业道德和个人品质。            （1）《公司法》第一百四十六条规
    具有下列情形之一的人士不得担任董事        定的任何一种情形；
    会秘书：                                      （2）自受到中国证监会最近一次行
        （1）《公司法》第一百四十七条规 政处罚未满三年；
    定的任何一种情形；                            （3）最近三年受到过证券交易所公
        （2）自受到中国证监会最近一次行 开谴责或者三次以上通报批评；
    政处罚未满三年；                              （4）本公司现任监事；
        （3）最近三年受到过证券交易所公           （5）深圳证券交易所认定不适合担
    开谴责或者三次以上通报批评；              任董事会秘书的其他情形。
        （4）本公司现任监事；
        （5）深圳证券交易所认定不适合担
    任董事会秘书的其他情形。
        第一百二十三条   董事会秘书的主           第一百二十三条   董事会秘书的主
8   要职责是：                                要职责是：
       （一）负责公司和相关当事人与深            （一）负责公司和相关当事人与深圳

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圳证券交易所及其他证券监管机构之间       证券交易所及其他证券监管机构之间的
的沟通和联络；                           沟通和联络；
   （二）负责处理公司信息披露事务，         （二）负责处理公司信息披露事务，
督促公司制定并执行信息披露管理制度       督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度，促使公司       和重大信息的内部报告制度，促使公司和
和相关当事人依法履行信息披露义务，       相关当事人依法履行信息披露义务，并按
并按照有关规定向深圳证券交易所办理       照有关规定向深圳证券交易所办理定期
定期报告和临时报告的披露工作；           报告和临时报告的披露工作；
   （三）负责投资者关系管理和股东           （三）负责投资者关系管理和股东资
资料管理工作，协调公司与证券监管机       料管理工作，协调公司与证券监管机构、
构、股东及实际控制人、证券服务机构、 股东及实际控制人、证券服务机构、媒体
媒体之间的信息沟通；                     之间的信息沟通；
   （四）组织筹备董事会会议和股东           （四）组织筹备董事会会议和股东大
大会，参加股东大会、董事会会议、监       会，参加股东大会、董事会会议、监事会
事会会议及高级管理人员相关会议，负       会议及高级管理人员相关会议，负责董事
责董事会会议记录工作并签字确认；负       会会议记录工作并签字确认；负责保管公
责保管公司股东名册、董事和监事及高       司股东名册、董事和监事及高级管理人员
级管理人员名册、控股股东及董事、监       名册、控股股东及董事、监事和高级管理
事和高级管理人员持有本公司股票的资       人员持有本公司股票的资料，以及股东大
料，以及股东大会、董事会会议文件和       会、董事会会议文件和会议记录等；
会议记录等；                                （五）负责与公司信息披露有关的保
   （五）负责与公司信息披露有关的        密工作，制订保密措施，促使董事、监事
保密工作，制订保密措施，促使董事、       和其他高级管理人员以及相关知情人员
监事和其他高级管理人员以及相关知情       在信息披露前保守秘密，并在未公开重大
人员在信息披露前保守秘密，并在未公       信息出现泄漏时，及时向深圳证券交易所
开重大信息出现泄漏时，及时向深圳证       报告；
券交易所报告；                              （六）关注公共媒体报道并主动求证
   （六）关注公共媒体报道并主动求        真实情况，督促董事会及时回复深圳证券
证真实情况，督促董事会及时回复深圳       交易所所有问询；
证券交易所所有问询；                         （七）组织董事、监事和高级管理人

                                     4
      （七）组织董事、监事和高级管理 员进行证券法律法规、深圳证券交易所其
  人员进行证券法律法规、本规则及本所 他相关规定的培训，协助前述人员了解各
  其他相关规定的培训，协助前述人员了 自在信息披露中的权利和义务；
  解各自在信息披露中的权利和义务；            （八）督促董事、监事和高级管理人
      （八）督促董事、监事和高级管理 员遵守证券法律法规、深圳证券交易所其
  人员遵守证券法律法规、本规则、本所 他相关规定及公司章程，切实履行其所作
  其他相关规定及公司章程，切实履行其 出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出
  所作出的承诺；在知悉公司作出或者可 违反有关规定的决议时，应当予以提醒并
  能作出违反有关规定的决议时，应当予 立即如实地向深圳证券交易所报告；
  以提醒并立即如实地向深圳证券交易所          （九）《公司法》、《证券法》、中
  报告；                                   国证监会和深圳证券交易所要求履行的
      （九）《公司法》、《证券法》、 其他职责。
  中国证监会和深圳证券交易所要求履行
  的其他职责。


    除上述修订外，其他内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2019 年
第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。


                                            蓝盾信息安全技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2019 年 8 月 12 日




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