证券代码：300297               证券简称：*ST蓝盾         公告编号：2023-063

债券代码：123015               债券简称：蓝盾转债



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

             关于召开公司2022年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022
年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2. 召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2022 年年度股东大会，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4. 会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始；
    （2）交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；
    （3）互联网投票时间：2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日：2023 年 5 月 19 日（星期五）
    7. 会议出席对象：
            （1）截至 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
    限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大
    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公
    司股东；
            （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
            （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。
            8. 现场会议召开地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5
    楼会议室。
            9. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
    证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公
    司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系
    统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
    易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。


            二、会议审议事项
                                                                             备注
  提案编码                           提案名称
                                                                     该列打勾的栏目可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

     1.00         《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》               √

     2.00         《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》               √

     3.00         《关于〈公司2022年年度财务决算报告〉的议案》                 √

     4.00         《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》                 √

     5.00         《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》                 √

     6.00         《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》             √

            以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
    同日披露于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
    告。
    三、会议登记的方式
    1. 登记方式
    （1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复
印件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》
办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持
《居民身份证》《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或
传真方式以 2023 年 5 月 24 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
    邮寄地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼，蓝盾信
息安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。
    2. 登记时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）、 月 24 日（星期三）上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:30。
    3. 登记地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼，证券
部。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


    五、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司本次股东大会所审议议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    六、其它事项
   1. 联系人：李根森
   联系方式：020-85639340
   传真：020-85639340
   邮箱：stock@chinabluedon.cn
   通信地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼
   2. 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
   3. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
   4. 附件
   附件一：《股东参会登记表》；
   附件二：《授权委托书》；
   附件三：《参加网络投票的操作流程》。


   七、备查文件
   1. 第五届董事会第十九次会议决议；
   2. 深交所要求的其他文件。


   特此通知。


                                   蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日
       附件一：



                    蓝盾信息安全技术股份有限公司

                  2022 年年度股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称：                     身份证号码：



股东账号：                          持股数量（股）：



联系电话：                          电子邮箱：



联系地址：                          邮编：



是否本人参会：                      备注：
         附件二：


                                           授权委托书

             本人（或本单位）______________________作为蓝盾信息安全技术股份有限
         公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托______________先生/女士代表
         出席蓝盾股份 2022 年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次
         会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：

                                                                 备注        同意   反对   弃权
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于〈公司2022年年度董事会工作报告〉的议案》          √

  2.00     《关于〈公司2022年年度监事会工作报告〉的议案》          √

  3.00     《关于〈公司2022年年度财务决算报告〉的议案》            √

  4.00     《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》            √

  5.00     《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》            √

  6.00     《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》        √

         填表说明：
         注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确
         表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进
         行表决。
         委托人
         委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
         身份证或营业执照号码：
         委托人股东账号：
         委托人股东持股数量：
         受托人
         受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：    年     月   日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件三：

                       参加网络投票的操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：“350297”，投票简称：“蓝盾投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15，结束时间为
2023 年 5 月 25 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。