证券代码：300298          证券简称： 三诺生物          公告编号：2018-014


                     三诺生物传感股份有限公司
关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


      一、关联交易概述

      1、为促进中国糖尿病防治事业的发展，帮助更多的糖尿病人群防治并发症，
  积极践行三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责
  任，公司拟捐赠人民币 100 万元参与发起设立“湖南三诺糖尿病公益基金会” （以
  下简称“基金会”）。基金会将致力于普及糖尿病防治知识，奖励和资助糖尿病治
  疗与研究，救助糖尿病人和家庭，从而提高糖尿病治疗水平，帮助糖尿病患者预
  防糖尿病及其并发症，以改善患者生活质量。
      2、基金会的其他发起人李少波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女
  士系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司章程》
  及相关规定，公司本次向基金会捐赠出资构成关联交易。
      3、公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关
  于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易的议案》，关联董事李少波先
  生、车宏菁女士以及蔡晓华先生对本议案回避表决。独立董事对该次关联交易事
  项发表了同意的独立意见。本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公
  司股东大会审议。
      4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
  产重组。

      二、拟设立基金会的基本情况和关联关系

      1、基金会的基本情况
      （1）社会组织名称：湖南三诺糖尿病公益基金会
      （2）基金性质：非公募基金会，慈善组织
    （3）住       所：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号
    （4）法定代表人：李心一
    （5）发起人及计划出资情况：

              拟捐资单位名称或捐资个人姓名      捐资金额（万元）

                        三诺生物                      100

                         车宏莉                       635

                         李心一                       100

                         李少波                        50

                         蔡晓华                        25

                          合计                        910

    （6）业务范围：救助糖尿病患者及家庭；支持糖尿病教育与研究以及人才
培训；资助糖尿病专项与国际合作；资助开展有益于糖尿病医学、康复医疗发展
的公益活动；奖励糖尿病医学优秀人才及为糖尿病医学事业做出杰出贡献的团体
和个人；资助糖尿病防治学术著作与科学普及读物或音像作品的出版，支持和推
动中国治疗糖尿病新药的研制和临床应用等公益项目。（业务范围最终以湖南省
民政厅核准为准。）
    2、关联关系说明
    基金会共同发起人李少波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公
司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相
关规定，基金会为公司关联法人。

    三、关联交易的主要内容

    1、捐赠方案
    公司本次关联交易涉及捐赠金额为人民币100万元。捐赠资金全部来源于公
司自有资金。
    2、捐赠款项用途与管理
    本次捐赠款项将作为公益性捐赠资金，主要用于设立基金会开展相关的公益
慈善活动。
    捐赠资金届时将由基金会根据相关法律法规及公益活动的业务范围，按照规
范、公开透明的原则管理和使用。
    四、交易对上市公司的影响

    本次关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来
财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响对公司的独立性，且不存在损害公
司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场对本次关联交易进行了充分审查，并发表独立
意见如下：
    1、湖南三诺糖尿病公益基金会（以下简称“基金会”）的共同发起人李少波
先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公司关联自然人，根据相关规定，
公司本次向基金会捐赠出资构成关联交易。公司董事会在审议该议案时关联董事
全部回避表决，董事会的召集召开及审议程序合法、合规。
    2、本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，旨在促进中
国糖尿病防治事业的发展，帮助糖尿病患者提高和改善生活质量，同时也有利于
提升公司自身品牌影响力。
    3、本次公司向基金会捐赠出资人民币 100 万元，不会对公司日常经营构成
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、备查文件

    1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年二月九日