三诺生物传感股份有限公司独立董事

   关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2018 年 2 月 8 日（星期四）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会
议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性文
件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三
诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责
的态度，基于独立判断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，在保证公司正常生产经营和资
金安全的基础上，动用部分闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提
高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用额
度不超过人民币伍亿元（500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险理
财产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公
司股东大会审议。

    二、关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、湖南三诺糖尿病公益基金会（以下简称“基金会”）的共同发起人李少
波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公司关联自然人，根据相关规
定，公司本次向基金会捐赠出资构成关联交易。公司董事会在审议该议案时关联
董事全部回避表决，董事会的召集召开及审议程序合法、合规。
    2、本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，旨在促进中
国糖尿病防治事业的发展，帮助糖尿病患者提高和改善生活质量，同时也有利于
提升公司自身品牌影响力。
    3、本次公司向基金会捐赠出资人民币 100 万元，不会对公司日常经营构成
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司本次参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交
易事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第十八次会议相关事项发表独立意见》之签署页）


独立董事签字：




       纪立农                  李永国                   何斌辉




                                                     2018 年 2 月 8 日