证券代码：300298         证券简称： 三诺生物           公告编号：2018-101


                   三诺生物传感股份有限公司
           第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2018 年 11 月 29 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍
波先生和陈春耕先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会
秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）
的规定。

    二、 会议审议情况

    本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议表决，本次会议
形成以下决议：
    （一） 审议并通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质
能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求，公司本次聘任会计师事
务所的程序符合相关法律、法规的规定，为便于各方顺利开展工作，综合考虑审
计质量和服务水平，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构。具体内容请参见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。


特此公告。




                                   三诺生物传感股份有限公司监事会

                                              二〇一八年十二月八日