三诺生物传感股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议于 2019 年 7 月 12 日（星期五）召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会
议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物
传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有
限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立
判断立场，对第三届董事会第三十五次会议有关事项发表独立意见如下：

    一、关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的独立意见

    为加快实现公司发展战略，提升公司股东价值，而且为参股子公司深圳市心
诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）的业绩改善获取必要的资金支
持，公司继续向有关银行申请期限为三年，总金额不超过人民币拾亿元的综合授
信（具体起止日期以与有关银行签订的合同为准），为心诺健康申请的银行综合
授信提供担保（担保方式包括《中华人民共和国担保法》规定的各种方式）。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次公司为心诺健康提
供担保，属于为关联方提供担保的情形。本次担保行为符合公司的发展战略，不
会对公司及其关联方的正常运作和业务发展造成不良影响，本次为关联方提供担
保的内容及审批程序符合相关法律法规的要求，关联董事回避表决，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为关联方提供担保的事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于延长控股股东在收购 Trividia 后续事项中承诺期限的独立意见

     公司控股股东李少波先生将其在收购 Trividia 后续事项中的承诺期限由
“2016 年 11 月 10 日第三次临时股东大会审议通过之日起三年内”延长为“自
2019 年 11 月 10 日起五年内（即 2019 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），将
承诺人间接控制的 Trividia 全部股权优先转让给三诺生物。如三诺生物拒绝行使
前述优先受让权，承诺人同意在三诺生物出具放弃受让 Trividia 的函件后一年之
内，将 Trividia 控股股权转让给其它与承诺人非关联的第三方，以解决与公司构
成的同业竞争情形。”本次承诺期限的延长及相关安排，不会对公司生产经营活
动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。该事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。综
上，我们一致同意将上述承诺延长事项提交公司股东大会审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
第三十五次会议相关事项发表独立意见之签署页）


独立董事签字：




       纪立农                  李永国                   何斌辉




                                                    2019 年 7 月 12 日