证券代码：300298         证券简称： 三诺生物           公告编号：2019-079


                   三诺生物传感股份有限公司
         第三届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会
议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2019 年 10 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会
议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、

蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农
先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳
柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总
监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生
物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成
以下决议：

    一、 审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经董事会审议，全体与会人员一致认为：报告期内，公司严格按照法律、法
规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，《公司 2019 年第三季度报告》
真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。《2019 年第三季度报告披露提示性公告》
将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
上。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。




             三诺生物传感股份有限公司董事会
                      二〇一九年十月三十日