证券代码：300299        证券简称：富春股份        公告编号：2019-057


                      富春科技股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 监事会届次：第三届监事会第十五次会议

    2、 会议通知时间：2019 年 8 月 16 日星期五

    3、 会议通知方式：书面送达和电话通知

    4、 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日星期二

    5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

    6、 会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

    7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分

别为：欧信勇、王晓漪、孙金祥。

    8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生

    9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期

会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
    1、 审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度

报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文见公司同日发布于中国证监会指

定创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    2、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关

规定和公司实际情况。其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次

会计政策变更。

    经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    三、 备查文件

    1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       富春科技股份有限公司监事会

                                            二○一九年八月二十九日