证券代码：300300         证券简称：汉鼎宇佑        公告编号：2019-105


                   汉鼎宇佑互联网股份有限公司
           第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议通知于 2019 年 12 月 6 日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2019

年 12 月 10 日采取现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席李嫣女士主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于回购注销 2018 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：本次回购涉及的 2018 年限制性股票激励计划授予的部分
激励对象因个人原因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股权激励对象所

持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销前述
已获授但尚未解锁的限制性股票。
    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告。


                                           汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会
                                                      二〇一九年十二月十一日