证券代码：300300        证券简称：汉鼎宇佑         公告编号：2020-060


                 汉鼎宇佑互联网股份有限公司
                 2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30

    （二）网络投票时间：

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020

年5月20日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的
任意时间。

    （三）现场会议召开地点：浙江省杭州市下城区永福桥路 5 号汉鼎国际大厦

15 层会议室

    （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    （五）召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    （六）主持人：董事长曹阳先生

    （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于

召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

    二、会议出席情况
    （一）出席会议总体情况

    参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共计3人，代表有表决权的公司

股份数102,038,474股，占公司有表决权股份总数的15.0798%。

    （二）出席现场会议的股东情况

    出席本次现场会议的股东和股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数

101,991,874股，占公司有表决权股份总数的15.0730%。

    （三）参加网络投票情况

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表有

表决权股份数为46,600股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

    （四）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者2人，代表有表决权股

份数为46,600股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

    其中：参加网络投票的股东2人，代表有表决权股份数为46,600股，占公司

有表决权股份总数的0.0069%。

    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现

场会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下

议案：
    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意102,037,074股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,400股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意45,200股，占出席本次股东大会中小投资

者所持有效表决权股份总数的96.9957%；反对1,400股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的3.0043%；弃权0股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
    表决结果：同意102,037,074股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,400股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意45,200股，占出席本次股东大会中小投资

者所持有效表决权股份总数的96.9957%；反对1,400股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的3.0043%；弃权0股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《<2019年年度报告>全文及其摘要》

    表决结果：同意102,037,074股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,400股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意45,200股，占出席本次股东大会中小投资

者所持有效表决权股份总数的96.9957%；反对1,400股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的3.0043%；弃权0股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

    表决结果：同意101,991,874股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对46,600股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0457%；弃权0股，占出席本次股东

大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者所

持有效表决权股份总数的0%；反对46,600股，占出席本次股东大会中小投资者所

持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持

有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

    表决结果：同意102,037,074股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,400股，占出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意45,200股，占出席本次股东大会中小投资

者所持有效表决权股份总数的96.9957%；反对1,400股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的3.0043%；弃权0股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师(福州)事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见

书。国浩律师(福州)事务所律师认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大

会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2019年度股东大会决议；

    2、国浩律师(福州)事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2019 年度股东

大会的法律意见书。

     特此公告。




                                       汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年五月二十日