证券代码：300301         证券简称：长方集团     公告编号：2018-001

                 深圳市长方集团股份有限公司

             第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年1月9日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十三次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年1月5
日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长
邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：


    一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
    因公司生产经营所需，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟
向银行申请调整授信额度或申请新的授信额度共计不超过人民币贰拾捌亿捌仟
万元整。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根
据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人
员办理上述授信相关事宜。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的
议案》；
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担
保并办理土地抵押事宜的议案》；
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟
变更股票转让方式的议案》；

    为促进公司控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康
铭盛”）的进一步发展，康铭盛拟申请将其股票转让方式由做市转让方式变更为
集合竞价转让方式。同时，拟授权康铭盛董事会向全国中小企业股份转让系统有
限责任公司办理相关事宜。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                             深圳市长方集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 1 月 10 日