证券代码：300301         证券简称：长方集团           公告编号：2018-041


                     深圳市长方集团股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年4月20日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第九次会议在
公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年4月17日以电话及邮件方式
送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关法律法规的规定。
    本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：


    一、审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。
    鉴于聂卫先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席的职务，为保证公司监
事会正常运行，同意选举谢润秋先生担任公司监事并任监事会主席，任期自公司
2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                              深圳市长方集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2018 年 4 月 21 日