证券代码：300301             证券简称：长方集团         公告编号：2018-043


                    深圳市长方集团股份有限公司

     关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》的公告，决定于 2018 年 5 月 3 日（星
期四）15:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。
    2018 年 4 月 20 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于监事辞
职及提名监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    2018 年 4 月 20 日，公司控股股东、实际控制人之一邓子长先生从提高决策
效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2018 年
第二次临时股东大会一并审议。
     根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，邓子长先生持有公
司股份 16,611.2608 万股，占公司总股本的 21.02%，该提案人的身份符合有关
规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2018 年第二次临时股东大会审议，并将作为 2018 年第二次临时股东大会第二项
议案。
     因上述临时提案的增加，原 2018 年第二次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的 2018 年第二次临时股东大会通知详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         深圳市长方集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 4 月 21 日