证券代码：300301           证券简称：长方集团        公告编号：2018-085


                   深圳市长方集团股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    2018年7月6日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十二次会议以通讯的方式召开，会议通知已于2018年7月3日以电子邮
件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王敏先生召集并
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：


    一、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

    同意于2018年7月23日召开公司第五次临时股东大会，并将《关于变更经营
范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于对外投资的议案》提交2018
年第五次临时股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
    经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                             深圳市长方集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 7 月 7 日