证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-043
北京同有飞骥科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结
合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月
19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公
司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表 9 人，代表股份数
219,304,054 股，占公司有表决权总股份的 45.7006%。其中出席本次股东大会的
现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 6 人，代表股份数为 216,200,979
股，占公司有表决权总股份的 45.0540%；参加本次股东大会网络投票的股东、
股东代理人及股东代表共 3 人，代表股份数为 3,103,075 股，占公司有表决权总
股份的 0.6466%。
6、本次会议由公司第四届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东
代理人）审议通过了以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
2、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
3、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
4、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
5、《2019 年度报告及摘要》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
7、《关于 2020 年董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
8、《关于 2020 年监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 219,296,954 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9968%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
9、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 135,868,357 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 99.9948%；反对 7,100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持
股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总
数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 3,095,975 股，占出席会议的中小投资者所持股
份总数的 99.7712%；反对 7,100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.2288%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。
关联股东周泽湘先生回避表决，回避表决 83,428,597 股。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表所持表决
权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、殷怡出席本次大会并发表如下法律意
见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司
章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
