证券代码：300303          证券简称：聚飞光电            公告编号：2019-027



                       深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第
十一次会议的通知，并于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场书面表决方式召
开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长
邢美正先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2019 年第一季度报告全文>的议案》。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2019 年 4 月 25 日
的《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向中国银行深圳南头支行申请综合授信的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支
行申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限 1 年。
    特此公告。


                                         深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019 年 4 月 24 日