证券代码：300303          证券简称：聚飞光电          公告编号：2019-028



                         深圳市聚飞光电股份有限公司

                       第四届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 4 月 12 日以书

面方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于 2019

年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加

监事 3 人，其中马君显先生以通讯方式参加，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电

股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。

    经会议逐项审议，通过了如下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2019

年第一季度报告全文>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2019 年 4 月 25 日的《证券

时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中

国银行深圳南头支行申请综合授信的议案》。

    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行

申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限 1 年。

    特此公告。


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    深圳市聚飞光电股份有限公司

                监事会

            2019 年 4 月 24 日




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