证券代码：300303         证券简称：聚飞光电           公告编号：2019-035



                         深圳市聚飞光电股份有限公司

                     第四届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日以书面
方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于 2019
年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，
符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事
会主席曹石麟先生主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。
    因公司 2018 年度权益分派方案实施完毕，且有 3 名激励对象因个人原因自愿放
弃认购公司拟向其授予的限制性股票，监事会同意董事会根据公司股东大会的授权
及公司激励计划的相关规定对限制性股票的授予价格、激励对象及授予数量进行调
整：本次激励计划预留授予的激励对象由 48 名调整为 45 名，本次激励计划拟授予
的限制性股票总量由 600 万股调整为 599 万股，授予价格由 1.71 元/股调整为 1.665
元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，调整程序合法、
合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
    《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授
予价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中
信银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案》。
    根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请
金额不超过人民币壹亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1 年，用于日常经

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营周转。



   特此公告。




                    深圳市聚飞光电股份有限公司

                                监事会

                            2019 年 6 月 27 日




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