证券代码：300303         证券简称：聚飞光电            公告编号：2019-066



                      深圳市聚飞光电股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第
十七次会议的通知，并于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场书面表决方式
召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符
合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司

董事长邢美正先生主持。
    经会议审议，通过了如下议案：
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司
2019 年第三季度报告全文>的议案》。
    公司 2019 年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供

投资者查阅。
    特此公告。


                                            深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2019 年 10 月 25 日