证券代码：300304          证券简称：云意电气         公告编号：2017-065


                   江苏云意电气股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议

于 2017 年 9 月 14 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2017

年 9 月 8 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。

本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，

本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云

意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高

级管理人员列席了会议。

    与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云意电气股份有限公司第一期
（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017 年
第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，确定以 2017 年 9 月 14 日为授予日，授予 183 名激励对象（原
4 名激励对象放弃认购）1,034 万股限制性股票。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划授予日期已确定，
公司将向激励对象定向发行 1,034 万股公司股票，根据 2017 年第二次临时股东
大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程做如下修订：

    原章程
    第一章第六条     公司注册资本为人民币 861,951,218.00 元。
    修订为
    第一章第六条     公司注册资本为人民币 872,291,218.00 元。
    原章程
    第三章第十九条     公司的股份总数为 861,951,218 股，均为普通股。
    修订为
    第三章第十九条     公司的股份总数为 872,291,218 股，均为普通股。

    根据 2017 年第二次临时股东大会授权，董事会将在授予登记完成后及时办
理工商变更登记等事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    特此公告




                                           江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年九月十五日