证券代码：300304           证券简称：云意电气         公告编号：2017-075


                    江苏云意电气股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议

于 2017 年 10 月 27 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2017

年 10 月 17 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通

知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江

苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、

高级管理人员列席了会议。

    与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2017 年第三季度报告全文》的内容真实、准

确、完整地反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，

符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    《2017 年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                          江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十月二十八日