证券代码：300304            证券简称：云意电气        公告编号：2017-082


                     江苏云意电气股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议于 2017 年 12 月 6 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2017

年 11 月 25 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通

知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9

名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江

苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、

高级管理人员列席了会议。

   与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：

       一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

       经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，

采取审慎的态度调整项目完成时间，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，

不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司非公开

发行募集资金投资项目进行延期。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公

告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法

律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意
公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公

告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十二月七日