证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-021
江苏云意电气股份有限公司
2017 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2018 年 4 月 12 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2018 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 12 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 12
日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4
月 11 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：付红玲
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份
数 416,626,485 股，占公司股份总数的 47.7623%。其中通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 5 人，代表股份数 41,042,560 股，占公司股份总数的
4.7051%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数
416,569,585 股，占公司股份总数的 47.7558%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份数 56,900 股，占公司
股份总数的 0.0065%。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真
审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金（含超募）
购买理财产品的议案》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意 416,622,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9991%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,038,960 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0088%。
四、律师发表见证意见
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法
律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法
有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江苏云意电气股份有限公司二〇一
七年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
