证券代码：300304            证券简称：云意电气          公告编号：2019-033


                    江苏云意电气股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2019 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 4 月 15
日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及
《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议
由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：

    一、《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于拟清算并注销产业基金的议案》
    经审核，监事会认为：本次清算并注销产业基金相关事项，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响，同意上述事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                           江苏云意电气股份有限公司监事会
                                              二〇一九年四月二十六日