云意电气：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-07-16
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-054
江苏云意电气股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开
的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的议案》，公司董事会决定于 2019 年 7 月 31 日（星期三）召开 2019 年第
二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第三届董事会第
二十次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019 年 7 月 31 日（星期三）14:00；
网络投票时间为：2019 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 31 日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7
月 31 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 7 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 31 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现
场会议进行表决；
（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互
联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中
一种网络投票方式；
（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 24 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2019 年 7 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举付红玲女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举蔡承儒先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举李成忠先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举闫瑞女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举邢敏先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举束哲民先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》；
3.01 选举李亚超先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举孔令峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、《关于终止第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划及回购注销部
分限制性股票的议案》；
5、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的公告。上述第 1、2、3 项议案采用累积投票方式逐项投票
选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数 6
1.00
立董事候选人的议案》 人
1.01 选举付红玲女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡承儒先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举李成忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举闫瑞女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数 3
2.00
董事候选人的议案》 人
2.01 选举邢敏先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举束哲民先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 应选人数 2
3.00
工代表监事候选人的议案》 人
选举李亚超先生为公司第四届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举孔令峰先生为公司第四届监事会非职工代表
3.02 √
监事
非累积投票提案
《关于终止第一期（2017 年-2019 年）限制性股票
4.00 √
激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议
5.00 √
案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2019 年 7 月 30 日上午 09:30-11:30，下午
14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 7 月 30 日 16:30 之前送达
或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一
楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第二次临时股东大
会”字样。
4、联系方式：
通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董
事会办公室
邮政编码：221116
联系人：李成忠 郑渲薇
电话：0516-83306666
传真：0516-83306669
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通、相
关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365304”，投票简称为“云意投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的
选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人
中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投
人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 7 月 31 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证号或营业执照注册号： 受托人姓名：
委托人持股性质及数量： 受托人身份证号码：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏云意电气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权，代为签署
本次股东大会需要签署的相关文件。
受托人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的
√
所有提案
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名第四 应选人
1.00 选举票数
届董事会非独立董事候选人的议案》 数 6 人
选举付红玲女士为公司第四届董事
1.01 √
会非独立董事
选举蔡承儒先生为公司第四届董事
1.02 √
会非独立董事
选举张晶女士为公司第四届董事会
1.03 √
非独立董事
选举李成忠先生为公司第四届董事
1.04 √
会非独立董事
选举闫瑞女士为公司第四届董事会
1.05 √
非独立董事
选举梁超先生为公司第四届董事会
1.06 √
非独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第四 应选人
2.00 选举票数
届董事会独立董事候选人的议案》 数3人
选举邢敏先生为公司第四届董事会
2.01 √
独立董事
选举束哲民先生为公司第四届董事
2.02 √
会独立董事
选举赵春祥先生为公司第四届董事
2.03 √
会独立董事
《关于监事会换届选举暨提名第四
3.00 应选人
届监事会非职工代表监事候选人的 选举票数
数2人
议案》
选举李亚超先生为公司第四届监事
3.01 √
会非职工代表监事
3.02 选举孔令峰先生为公司第四届监事 √
会非职工代表监事
非累积投票
提案
《关于终止第一期（2017 年-2019 年） √
4.00 限制性股票激励计划及回购注销部
分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本及修改<公 √
5.00
司章程>的议案》
附注：
1、对于非累计投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任
意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某
几位候选人，不投票者视为放弃表决权。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人
需签字
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏云意电气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号或营业执照注册号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
股东签字或法人股东盖章：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请使用正楷字体填写（姓名与名称须与股东名册上所载相同），并请附上本人身份证复印
件（法人股东为法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的股东大会须填写《授权委托书》（见附件一）并提供受托人身份证复印件；
3、请将填妥及签署的参会股东登记表于 2019 年 7 月 30 日下午 17:00 之前以邮寄或传真方
式送达公司进行登记，不接受电话登记；
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
