意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

云意电气:第四届董事会第二次会议决议公告2019-08-28  

						证券代码:300304          证券简称:云意电气         公告编号:2019-066

                   江苏云意电气股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于 2019 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于
2019 年 8 月 16 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议
的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持,应到董事 9 名,实到董
事 7 名,董事张晶女士、独立董事邢敏先生因公务出差未能出席现场会议,分别
授权委托董事李成忠先生、独立董事赵春祥先生代为出席及表决。本次会议召集
和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有
限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列
席了会议。
    与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式,作出如下决议:
    一、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
    经审议,董事会认为:公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。
    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用专项报告》
    经审议,董事会认为:公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不
存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
    独立董事对此项议案发表了明确的独立意见,公司《2019 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站发布的公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
    经审议,董事会认为:公司本次投资设立香港全资子公司符合公司的长期发
展战略规划及国际贸易业务拓展需要,有利于引进新技术,吸引优秀人才和加强
公司与国际市场的交流与合作,有利于以子公司为平台加强国际贸易的多元化,
提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力,因此同意本次投资设立香港全资子
公司。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇一九年八月二十八日