证券代码：300304           证券简称：云意电气           公告编号：2019-067


                    江苏云意电气股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2019 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 8 月
16 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》
及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会
议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
    一、 审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核通过的2019年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用专项报告》
    监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
    公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

    监事会认为：公司投资设立香港全资子公司系基于公司的长期发展战略规划
及国际贸易业务拓展需要，本次对外投资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东
利益的情形，同意公司本次投资设立香港全资子公司的事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年八月二十八日