远方信息：2017年度股东大会会议决议公告2018-05-18
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-042
杭州远方光电信息股份有限公司
2017 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日以公告形
式发布了《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:00 点
2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018
年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事郭志军先生。
7、会议出席情况：
公司总股本 287,473,405 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 12 人，
153,546,975 股，占公司总股份的 53.4126%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，
153,546,975 股，占公司总股份的 53.4126%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0％。
其中中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 5
人，代表股份 479,095 股，占公司总股份的 0.1667%。其中：通过现场投票的股东及股东代
理人 5 人，代表股份 479,095 股，占公司总股份的 0.1667%。通过网络投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。冯华君先生代表公司独立董事进行了 2017 年度工作述职。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2017 年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2017 年度审计报告》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构的议案》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的议案》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 153,546,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中中小股东总表决情况：
同意 479,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师 (杭州)事务所王侃、钱晓波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其
结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事
宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
