证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2018-067


                   杭州远方光电信息股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“远
方信息”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧
急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    公司于 2018 年 8 月 13 日以微信通知等方式发出会议通知，召集人董事长潘
建根先生亦于本次会议上作出相应说明。本次会议应参与表决的董事 9 名，实际
参与表决的董事 9 名，其中陆捷先生、冯华君先生、杨忠智先生、方建中先生、
郭志军先生以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    1、会议审议通过了《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

    公司原计划于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关
于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》。相关情况详见公司披露
在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    鉴于杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）将于 2018 年 8
月 13 日下午召开慧景科技 2018 年第四次临时股东大会，慧景科技股东、总经理
兼法定代表人陈伟违反《杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）与陈伟等就杭
州慧景科技股份有限公司之收购协议书》（编号：20170520001）（以下简称“《收
购协议》”）的相关约定，提交了《关于提请更换和选举公司董事、监事的议案》、
《关于杭州慧景科技股份有限公司第三届董事会成员提名的议案》、《关于杭州
慧景科技股份有限公司第三届监事会成员提名的议案》及《关于杭州慧景科技股
份有限公司选举公司董事、监事投票方式的议案》等多项临时提案，意图强行将
董事会及监事会成员全部改选为陈伟提名人员。

    鉴于目前慧景科技情况较为复杂，且如慧景董事会、监事会被强行改选，公
司第三届董事会第十六次会议审议通过并拟提交远方信息 2018 年第二次临时股
东大会审议的《关于远方慧益普通合伙人变更及增资暨关联交易的议案》也已不
再具有实际意义。

    经慎重考虑，公司董事会决定取消将于 2018 年 8 月 16 日召开的远方信息
2018 年第二次临时股东大会及其审议议案，后续将根据慧景科技股东大会审议
结果，董事会再行决定后续安排。同时针对上述情况，公司将积极采取法律诉讼
等应对措施，维护公司合法权益，把对公司的损失降到最低程度。

    表决结果：会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于取消召
开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。




                                             杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                   董事会

                                                    二〇一八年八月十三日