证券代码： 300306              证券简称：远方信息               公告编号：2019-052



                        杭州远方光电信息股份有限公司

                       关于部分董事、监事换届离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开了 2019
年第一次临时股东大会及 2019 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监
事会，具体组成如下：

    1、公司第四届董事会成员

    非独立董事：潘建根先生、陆捷先生、郭志军先生、陈聪先生

    独立董事：冯华君先生、杨忠智先生、方建中先生

    2、公司第四届监事会成员

    非职工代表监事：闵芳胜先生、罗微娜女士

    职工代表监事：舒诗灿先生

    公司第三届董事会副董事长邹建军先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司任
职；公司第三届董事会董事闵芳胜先生本次董事会换届离任，离任后改任公司第四届监事
会非职工代表监事；公司第三届监事会主席李倩女士在本次监事会换届后离任，离任后仍
在公司任职。

    截止本公告日，邹建军先生直接持有本公司 7,304,634 股股份，占公司总股本的 2.66%；
并同时通过杭州迈越投资合伙企业（有限合伙），德清融和致信投资合伙企业（有限合伙），
德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司 3,195,278 股股份,占公司总股本
的 1.16%。离任后，邹建军先生将根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规的要求，以及在《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》的相关承
诺，进行股份管理。
    截止本公告日，李倩女士持有本公司股份 155,100 股，占公司总股本的 0.06%。离任
之后，李倩女士将根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的
要求，以及在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票
并在创业板上市公告书》的相关承诺，进行股份管理。
    李倩女士在首次公开发行股票时承诺：自远方信息股票上市之日起三十六个月内，本
人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方信息股份，也不由远方信息回购该
部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直
接或间接持有远方信息股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过
交易所挂牌出售直接或间接持有远方信息股份。

    公司董事会对邹建军先生、闵芳胜先生、李倩女士在任职期间为公司所做出的贡献，
表示衷心感谢！

    特此公告。




                                                     杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                             董事会

                                                              二〇一九年八月二十一日