证券代码：300306           证券简称：远方信息         公告编号：2019-076


                     杭州远方光电信息股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议，于 2019 年 12 月 26 日，以通讯会议方式召开。本次会议于 2019 年 12 月

20 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7
名。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    1、审议通过了《关于“远方长益 1 号”员工持股计划延期的议案》；

    根据《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划》和
相关管理办法规定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划
的存续期可以延长。
    基于目前证券市场的情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作

用，最大程度维护各持有人利益，2019 年 12 月 19 日“远方长益 1 号”召开了
持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于
“远方长益 1 号”员工持股计划延期的议案》，同意向公司董事会申请本员工持
股计划存续期再延期一年，即存续期延长至 2021 年 2 月 28 日。
    董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司“远方长益 1 号”员工持股计

划存续期进行延期。存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，
本次员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前再
次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    公司董事长潘建根先生是公司股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称
“远方长益”）的执行董事及实际控制人，远方长益参与“远方长益 1 号”员工

持股计划的实施，故回避本议案表决，有效表决票为 6 票。
    表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
“远方长益 1 号”员工持股计划延期的公告》。

    特此公告。



                                          杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                董事会

                                              二〇一九年十二月二十七日