证券代码：300306           证券简称：远方信息        公告编号：2019-077


                   杭州远方光电信息股份有限公司

          关于“远方长益 1 号”员工持股计划延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）于
2019 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于“远方长

益 1 号”员工持股计划延期的议案》，同意公司“远方长益 1 号”员工持股计划
再延期一年。现将相关情况公告如下：
    一、“远方长益 1 号”员工持股计划基本情况
    1、经 2015 年 8 月 4 日召开的公司第二届董事会第十一次会议和 2015 年 8
月 21 日召开 2015 年度第二次临时股东大会审议通过，公司成立“远方长益 1
号”员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 161 人，其中董事、
监事、高级管理人 3 人，其他人员不超过 158 人，具体参加人数根据员工实际缴

款情况确定。本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,700 万元，具体金额和份额
根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金不超过
900 万元及公司股东杭州远方长益投资有限公司（以下简称“远方长益”）以自
有资金向员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额 2 倍的借款
（借款利率按中国人民银行同期贷款利率计算）。
    2、2015 年 10 月 26 日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州远方光
电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内
容进行了修改。修改后参加本员工持股计划的员工总人数为不超过 100 人，其中

董事、监事、高级管理人 3 人，其他人员不超过 97 人，具体参加人数根据员工
实际缴款情况确定。本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,700 万元，具体金额
和份额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金
不超过 675 万元及公司股东远方长益以自有资金向员工持股计划参与对象提供
不超过公司员工自筹资金金额 3 倍的借款（借款利率按中国人民银行同期贷款利

率计算）。
    3、因公司在员工持股计划账户开设、持有人缴纳出资等事宜后不久即进入
了 2015 年第三季度报告信息敏感期，且公司自 2015 年 11 月 2 日起因筹划重大
事项停牌，自 2015 年 11 月 10 日起因筹划重大资产重组停牌。鉴于窗口期时间
和停牌跨度较大，导致员工持股计划临近在原规定的股东大会通过员工持股计划
后 6 个月内获得标的股票的最后时限尚未买入股票。经 2016 年 01 月 30 日公司
召开第二届董事会第十八次会议审议通过，同意“远方长益 1 号”员工持股计划
执行期延期至本次董事会审议通过之日起 6 个月。

    4、截至 2016 年 6 月 30 日，公司“远方长益 1 号”员工持股计划已完成公
司股票的购买，本次员工持股计划通过深圳证券交易所系统累计买入本公司股票
1,311,269 股，成交金额为 24,270,924.26 元，成交均价为 18.51 元/股，买入
股票数量约占公司总股本的 0.55%。上述所购买股票将按照规定予以锁定，自
2016 年 7 月 2 日公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时 12 个月
后解禁 50%，24 个月后解禁 50%。
    5、截至 2019 年 7 月 3 日，公司“远方长益 1 号”员工持股计划锁定期已全
部届满，本持股计划所持本公司股票已全部解禁可上市流通。

    6、经持有人会议审议通过，同意向公司董事会申请本次员工持股计划存续
期延期一年。公司于 2018 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审
议通过《关于“远方长益 1 号”员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持
有人会议表决结果，将公司“远方长益 1 号”员工持股计划存续期延长至 2020
年 2 月 28 日。
    7、截至当前，“远方长益 1 号”员工持股计划所持股份尚未出售任何股票。
    二、“远方长益 1 号”员工持股计划延期安排
    根据《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1 号”员工持股计划》和

相关管理办法规定，员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的
持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的
存续期可以延长。
    基于目前证券市场的情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作
用，最大程度维护各持有人利益，2019 年 12 月 19 日“远方长益 1 号”召开了

持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于
“远方长益 1 号”员工持股计划延期的议案》，同意向公司董事会申请本员工持
股计划存续期再延期一年，即存续期延长至 2021 年 2 月 28 日。
    存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计
划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会
议和董事会，审议后续相关事宜。

    特此公告。



                                           杭州远方光电信息股份有限公司

                                                                 董事会

                                               二〇一九年十二月二十七日