证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2019-049

                       宁波慈星股份有限公司
              关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月30日以公
告的形式通知召开2019年第一次临时股东大会，本次会议采用现场和网络相结合
的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日15:00 至2019年9月16日15:00
期间的任意时间。现场会议于2019年9月16日（星期一）下午1:00 时在浙江省宁
波杭州湾新区滨海四路708号公司二楼会议室召开。
    本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
    本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共16人，代表公司
股份数442,341,630股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代
表股份424,890,012股，占公司股份总数的52.9788%；通过网络投票的股东共14
人，代表股份17,451,618股，占上市公司总股份的2.1760％；委托独立董事投票
的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
    单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共14人，
代表股份17,451,618股，占上市公司总股份的2.1760％。
三、议案审议情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》：
总的表决结果：
    同意438,810,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.2016％；反对
3,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.7984％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
    同意13,920,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.7634％；反对
3,531,618股，占出席会议中小股东所持股份的20.2366％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％
四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、汪澄律师见证会议并出具了法律
意见书，其结论意见为：
    本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；


                                          宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                 二零一九年九月十六日