证券代码：300307            证券简称：慈星股份         公告编号：2019-061

                         宁波慈星股份有限公司
            关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
       1、会议召开日期、时间：
       (1)现场会议召开时间为：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00 。
       (2)网络投票时间为：2019 年 11 月 13 日、11 月 14 日。
        其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年

11 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月 13 日 15:00 至 2019 年 11 月 14 日
15:00 期间的任意时间。
       2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室
       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

       4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：董事长孙平范先生。
       6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共 7 人，代表公
司股份数 425,517,112 股，占公司股份总数的 53.0570%：其中参加现场会议的
股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 425,360,912 股，占公司股份总数的

53.0375%；通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 156,200 股，占公司股份总数
的 0.0195%；委托独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司股份总数的
0%。
       单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 5 人，
代表股份 627,100 股，占公司股份总数的 0.0782%。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股
东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人

的议案》（采用累积投票制进行表决）：
1.01 选举孙平范先生为公司第四届董事会非独立董事；
    总的表决结果：同意425,421,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9776%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意531,901股，占出席会议中小股东(含网

络投票)所持股份总数的84.8192%；
    孙平范先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举傅桂平先生为公司第四届董事会非独立董事；
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；

    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；
    傅桂平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举孙荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事；
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所

持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；
    孙荣飞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举孙田力女士为公司第四届董事会非独立董事；

    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；

    孙田力女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举李立军先生为公司第四届董事会非独立董事；
    总的表决结果：同意425,361,993股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,981股，占出席会议中小股东(含网

络投票)所持股份总数的75.2641%；
    李立军先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举杨雪兰女士为公司第四届董事会非独立董事；
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；

    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；
    杨雪兰女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》（采用累积投票制进行表决）：

2.01 选举李成艾女士为公司第四届董事会独立董事；
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；

    李成艾女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事；
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网

络投票)所持股份总数的75.2513%；
    张大亮先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举张民元先生为公司第四届董事会独立董事。
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所

持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；
    张民元先生当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选

人的议案》（采用累积投票制进行表决） ：
3.01 选举宋甲甲先生为公司第四届监事会股东代表监事；
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；
    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网

络投票)所持股份总数的75.2513%；
    宋甲甲先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
3.02 选举俞红建先生为公司第四届监事会股东代表监事。
    总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；

    其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网
络投票)所持股份总数的75.2513%；
    俞红建先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
    公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、马一斌律师见证会议并出具了法

律意见书，其结论意见为：
    慈星股本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及慈星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及慈星股
份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；


                                         宁波慈星股份有限公司 董事会
                                             二零一九年十一月月十四日