证券代码：300309         证券简称：吉艾科技     公告编号：2018-097




                      吉艾科技集团股份公司
           第三届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会
议（以下简称“ 本次会议”）通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件及电话通知
的方式发出。本次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长姚庆先生主持本
次会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    董事会通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提交
股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

    二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    鉴于现任董事黄文帜先生向公司董事会提出辞去其董事职务，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会再次提名徐博先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露
媒体巨潮资讯网的相关公告。该议案尚需经过股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修
订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规
定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）
编制公司的财务报表。”

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披
露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    同意公司于 2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 14：00 在北京市东城区东直
门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101 吉艾科技集团股份公司会议室召开 2018 年第
三次临时股东大会。

    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。



    特此公告。




                                             吉艾科技集团股份公司董事会

                                                   2018 年 10 月 22 日