吉艾科技：第三届董事会第四十七次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-021
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮
件及电话通知的方式发出。本次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议
室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议由公司董事长姚庆先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有
关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议
案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
《2018 年年度报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告
披露提示性公告》刊登在同日的《证券日报》上。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
与会董事认真听取了总经理姚庆先生的《2018 年度总经理工作
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报告》，同意报告的相关内容，希望 2019 年公司管理层再接再厉，
完成 2019 年度经营业绩目标。
三、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2018 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。公司第三届独立董事卢闯、张炳
辉将在 2018 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
公司 2018 年度实现合并净利润 19,917.23 万元，较上年同期减少
677.65 万元，减少幅度为 3.29%，实现合并归属于母公司的净利润
19,424.19 万元，较上年同期减少 1802.28 万元，减少幅度为 8.49%。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
公司监事会、独立董事、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司对该事项已发表意见。
《2018 年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董
事、保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
公司监事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项
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已发表意见。
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事
会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于 2018 年度暂不实施利润分配的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》等相关规定，鉴于母公司可供分配利润为负的实际情
况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2018 年度暂不实施
利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工
具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自
2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。
本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。公司独
立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体信息详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网披露的《吉艾科技集团股份公司关于资产核销及部分资
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产计提减值准备的公告》。
本次核销应收账款 439,494.00 元，已于之前年度全额计提坏账准
备 439,494.00 元，对本期利润不产生影响。本次坏账核销不会对本年
度业绩构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉
及公司关联方。本次部分资产计提的减值准备合计 24,409.01 万元，
对本期年度合并报表利润总额的影响为 24,409.01 万元，对母公司利
润总额影响为 10,712.52 万元。
十、审议通过《〈2018 年公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明〉及公司对外担保的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
公司 2018 年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担
保情况如下：
1、报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金的情况如下：
（1）截止 2017 年 12 月 31 日，上市公司的子公司及其附属企业
合计占用资金余额为 8,299.09 万元；其中全资子公司成都航发特种车
有限公司占用公司资金余额为 105.89 万元，占用形成的原因为往来
款，占用性质为非经营性占用，公司在其他应收款科目进行核算；全
资子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司占用公司资金余额为 6,700
万元，占用形成的原因为借款，占用性质为非经营性占用，公司在其
他应收款科目进行核算；全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司占用
公司资金余额为 1,480 万元，占用形成的原因为往来款，占用性质为
非经营性占用，公司在其他应收款科目进行核算；全资子公司 GI
TECHNOLOGY LOGGING CO., LTD CONGO 占用公司资金余额为
13.2 万元，占用形成的原因为往来款，占用性质为非经营性占用，公
司在其他应收款科目进行核算。
（2）持有上市公司 5%以上股份的自然人郭仁祥 2018 年期初占
用资金余额为 24,087.56 万元，2018 年度占用资金利息为 5,051.28 万
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元，2018 年度偿还累计发生金额为 21,715.00 万元，2018 年期末占用
公司资金余额为 7,423.84 万元，占用形成原因为业绩补偿款，占用性
质为非经营性占用。
除上述情况外，2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方
占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司对子公司担保的情况如下：
（1）孙公司中塔石油有限责任公司就中塔石油丹加拉炼化厂项
目向国家开发银行申请贷款 4,000 万美元，贷款期限 8 年，担保期限：
2016.1.14-2026.1.13。公司控股股东高怀雪以股权质押形式为中塔石
油前述贷款提供保证担保；公司为上述贷款提供连带责任担保。根据
锁定汇率 6.8 计算，报告期内实际担保金额为 27,200 万元人民币。
（2）子公司新疆吉创资产管理有限公司于 2018 年向中国民生银
行股份有限公司南京分行申请授信 19,000 万元，贷款期限 4 年，公
司提供连带责任担保。报告期内实际担保金额为 19,000 万元。
除此之外，2018 年度未发生其他对外担保的情况。
十一、审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于 2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 14：00 在北京市
东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101 吉艾科技集团股份公司
会议室召开 2017 年度股东大会。
《关于召开 2018 年度股东大会的通知》请详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
（十二）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文的议
案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《2019 年第一季
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度报告》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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