证券代码：300309       证券简称：吉艾科技     公告编号：2019-022



                   吉艾科技集团股份公司
        第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件方
式发出。本次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召
开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司
监事会主席付大鹏先生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    《2018 年年度报告》及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2018 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2018 年
年度报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告披露提示性公告》
刊登在同日的《证券日报》上。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

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    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《2018 年度财务决算报告》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    公司 2018 年度实现合并净利润 19,917.23 万元，较上年同期减少
677.65 万元，减少幅度为 3.29%，实现合并归属于母公司的净利润
19,424.19 万元，较上年同期减少 1802.28 万元，减少幅度为 8.49%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    监事会对董事会出具的《2018 年度内部控制的自我评价报告》
以及内部控制管理的建设和运行情况进行了全面审核，认为公司依据
《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行。报告期，公司认真执行内控管理制度，公司董事会出具
的内控自我评价报告，介绍了评价范围、评价依据以及内部控制缺陷
认定标准，对照标准进行客观评定，内容真实、客观。综上所述，监
事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确的反映了公司内
部控制的实际情况。

    公司独立董事、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对
该事项已发表意见。

    《2018 年度内部控制的自我评价报告》及公司独立董事、保荐
机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

五、 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    公司董事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊
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普通合伙）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项
已发表意见。

    《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司董事
会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。

六、审议通过《〈2018 年公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明〉及公司对外担保的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方
之间也不存在违规占用资金的情况。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项说明。

    具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网上的相关公告。

七、审议通过《关于 2018 年度暂不实施利润分配的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   同意公司 2018 年度暂不实施利润分配。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过

    2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工
具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自
2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本次会计政策变
更不会对公司的财务报表产生重大影响，具体内容详见公司同日刊登
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在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

九、审议通过《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》

   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   具体信息详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站
上披露的《关于 2018 年度资产核销及部分资产计提资产减值准备的
公告》

十、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文的议案》

   本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   经审核，监事会认为董事会编制的 2019 年第一季度报告全文所载
资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

   具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网上的相关公告。



                                  吉艾科技集团股份公司监事会

                                             2018 年 4 月 24 日




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