证券代码：300309           证券简称：吉艾科技         公告编号：2019-056




                    吉艾科技集团股份公司
         第三届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 9 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式
发出。本次会议于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长姚庆先生主持本次会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

      一、审议通过《关于全资子公司拟参与设立金融科技公司的公告》

    公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与
中名控股集团有限公司（以下简称“中名控股”）合作成立金融科技公司，依托
中名控股旗下资产交易平台“上资所”相关技术与平台，共同研发人工智能、区
块链等技术在不良资产管理各个环节与场景中的应用。目标公司注册资本 5000
万元人民币，新疆吉创持股 51%，中名控股持股 49%。本次对外投资的相关事项
尚需工商行政管理部门核准，具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒
体巨潮资讯网的相关公告。

    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提
交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



    特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会

      2019 年 9 月 10 日