吉艾科技：关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告2019-11-11
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-066
吉艾科技集团股份公司
关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于 2019
年 10 月 12 日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）
工作，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，
现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的
程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第四届董事会的组成
第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董
事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、 选举方式
本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。
三、 董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%
以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
总数 1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四年届董事会独立董事
候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、 本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起 5 天内（即 2019 年 11 月 15 日前）按本公告
约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将召开会议，对推荐的董事候选人
进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立
董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；
5、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
五、 董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人
应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚,执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规
定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件；
4、具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取
得本所认可的独立董事资格证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计
专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职
称等专业资质；
7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系
亲属；
（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职
的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他
影响其独立性情形的人员；
（9）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、 推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、 推荐人必须在 2019 年 11 月 15 日 17：00 前将相关文件送达或者邮寄至
（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、 联系方式
联系人： 郭雅绮
联系电话：010-83612293
联系传真：010-83612366（董事会办公室收）
联系地址：北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场 C 栋 6 层 604
邮政编码：100176
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2019 年 11 月 11 日
附件：
吉艾科技集团股份公司
第四届董事会董事候选人提名表
提名人：______________________ 联系电话 :_________ _____
证券账户：___________________ 持股数量:________ _______
提名的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
被提名的候选人信息
姓名：____________ 性别：__________ 出生日期：___________
电话：____________ 传真：__________ 电子邮箱：___________
任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在“是”或“否”
前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公
司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日
