证券代码：300309       证券简称：吉艾科技          公告编号：2020-001




                    吉艾科技集团股份公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以
下简称“ 本次会议”）通知于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式
发出。本次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长姚庆先生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

     一、审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

     公司控股股东高怀雪女士拟以股东借款的形式补充公司塔吉克斯坦丹加拉
炼油厂运营的流动性，向公司提供借款人民币 81,616,875.59 元，借款利率为银
行同期贷款基准利率，利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数
计算。高怀雪女士系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，此次交易构成了公司的关联交易。根据关联交易累计计算原则, 公司在连
续十二个月内与控股股东高怀雪女士累计发生的关联交易总金额为
114,836,298.45 元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，因此该
议案尚需提请公司股东大会审议。

     公司全体独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容
详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。
     二、审议通过《关于转让控股孙公司股权的公告》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

     为了优化资源配置，实现公司战略聚焦，公司全资子公司新疆吉创资产管
理有限公司拟转让其持有的浙江铭声资产管理有限公司 26%的股权，受让方为平
阳三省竞众股权投资有限公司，转让价格为人民币 2,134,080.53 元，平阳三省
竞众股权投资有限公司向公司现金支付。本次交易定价依据为浙江铭声 2019 年
12 月 31 日的股东全部权益价值 8,208,002.05 元。本次交易完成后，公司全资
子公司新疆吉创资产管理有限公司不再持有浙江铭声股权，浙江铭声不再纳入公
司合并报表范围。

     公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
      三、审议通过《董事会提名委员会工作细则》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》及其他有关法
律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司审议通过了《董事会提名
委员会工作细则》。

    《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。




    特此公告。




                                            吉艾科技集团股份公司董事会

                                                    2020 年 1 月 16 日