证券代码：300309            证券简称：吉艾科技       公告编号：2020-012




                    吉艾科技集团股份公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以
下简称“ 本次会议”）通知于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件及电话通知的方式
发出。本次会议于 2020 年 3 月 20 日下午两点在公司会议室以现场及通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长姚庆先
生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

     本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于修订<吉艾科技集团股份公司第一期员工持股计划（草
案修订稿）>及摘要的议案》

     本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

     公司于 2015 年实施了吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划，现
经持有人会议第二次会议表决通过，公司董事会审议后同意修改《吉艾科技（北
京）股份公司第一期员工持股计划（草案）》。

     修订后的《吉艾科技集团股份公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》

及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。




    特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会

      2020 年 3 月 20 日