证券代码：300310           证券简称：宜通世纪              公告编号：2019-051




                     宜通世纪科技股份有限公司

               第三届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件方式发
出，本次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

     经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：

       一、审议通过《关于取消 2018 年度股东大会部分议案及增加临时提案的议
案》

     详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于取消 2018 年度股东大
会部分议案及增加临时提案暨召开 2018 年度股大会补充通知的公告》（公告编
号：2019-053），公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018 年度业绩
承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

     详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市倍泰健康
测量分析技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销
对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-054），公司独立董事已对该议案发
表了明确的同意意见。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。

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证券代码：300310   证券简称：宜通世纪             公告编号：2019-051



                                        宜通世纪科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                2019 年 4 月 30 日




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