宜通世纪：第四届董事会第一次会议决议公告2019-08-29
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-087
宜通世纪科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召
开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届的议案》，组成
了公司第四届董事会，为保持董事会工作的连贯性，公司第四届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 29 日下午以电话和口头方
式发出。本次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号
广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司
董事长钟飞鹏先生主持。
经全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
依照《公司章程》，决定推选钟飞鹏先生为第四届董事会董事长，任期三年。
钟飞鹏先生的简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
依照《公司章程》，决定推选童文伟先生为第四届董事会副董事长，任期三
年。童文伟先生的简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
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依据《公司章程》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、
《提名委员会工作制度》及《战略委员会工作制度》的规定，决定推选第四届
董事会各专门委员会委员如下：
1、审计委员会委员组成：独立董事罗乐先生（主任委员）、独立董事许丽
华女士、董事钟飞鹏先生。
2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事许丽华女士（主任委员）、独立
董事罗乐先生、董事吴伟生先生。
3、提名委员会委员组成：独立董事李红滨先生（主任委员）、独立董事许
丽华女士、董事童文伟先生。
4、战略委员会委员组成：董事钟飞鹏先生（主任委员）、董事史亚洲先生、
独立董事李红滨先生。
以上各专门委员会委员任期三年。各委员的简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
依据《公司章程》及提名委员会的推选决定聘任孙建军先生为公司总经理，
聘任张忠平先生、黄晓宣先生、石磊先生、王万科先生和刘雪飞先生为公司副
总经理，任期三年。总经理及副总经理的简历附后。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依照《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，经董事长提
名，决定聘任吴伟生先生为第四届董事会秘书，任期三年。吴伟生先生简历附
后。联系方式如下：
联系地址:广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
电话：（020）66810090
传真：（020）85566235
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E-Mail: IR@etonetech.com
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
依据《公司章程》，经总经理提名，决定聘任石磊先生为公司财务总监，任
期三年。石磊先生简历附后。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，因工作需要，
决定聘任陈昌龙先生为公司证券事务代表，任期三年。陈昌龙先生的简历附后。
联系方式如下：
联系方式如下：
联系地址:广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼
电话：（020）66810090
传真：（020）85566235
E-Mail: IR@etonetech.com
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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非独立董事简历
1、钟飞鹏
钟飞鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，毕
业于湖南大学，高级工程师。1989 年毕业于湖南大学无线电技术专业。1989 年
至 1998 年先后在中国原子能科学技术研究院、广东省邮电技术中心、广东省邮
电科学技术研究院任职；1999 年至 2001 年任广东省邮电科学技术研究院下属广
州汇智通信技术有限公司副总经理；2001 年至 2002 年任宜通有限监事、副总经
理；2002 年至 2010 年任宜通有限董事、副总经理、总经理；2010 年 8 月 31 日
至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事、总经理；2013 年 8 月 22
日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会副董事长；自 2016 年 8 月 29
日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事长，任期三年。曾获得“广
东省邮电第三届优秀青年专业技术人员”称号，2009 年被评为“广州市天河区
第四批专业技术拔尖人才”，曾参与并起到关键作用的“MFDS AXE-10 模拟移动
电话并机检测系统”荣获广东省科技进步三等奖。2017 年荣获“2016-2017 年
度通信网络维护服务领军人物”奖项以及“2017 年通信网络运营维护服务年度
人物”奖项。
钟飞鹏先生持有公司股份 57,004,416 股，持有比例为 6.46%。钟飞鹏先生
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信
被执行人。钟飞鹏先生与童文伟先生、史亚洲先生于 2018 年 8 月 30 日签署《一
致行动协议》，组成一致行动人团队。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
2、童文伟
童文伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科毕业于国
防科技大学，获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1989
年毕业于国防科技大学自动控制专业；1989 年至 1996 年先后任广东省邮电技术
中心移动室科员、主任；1996 年至 1997 年任广东省邮电科学技术研究院移动部
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副部长；1997 年至 2000 年任职于广东省邮电管理局运行维护部；2001 年至 2006
年任宜通有限董事长、总经理；2006 年至 2010 年任宜通有限董事长；2010 年 8
月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第一届董事会董事长；2013 年 8 月 22
日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪第二届董事会董事长；自 2016 年 8 月 29 日
至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年。2016 年荣获“广
州市天河区杰出人才”奖项。
童文伟先生持有公司股份 66,980,160 股，持股比例为 7.59%。童文伟先生
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信
被执行人。童文伟先生与钟飞鹏先生、史亚洲先生于 2018 年 8 月 30 日签署《一
致行动协议》，组成一致行动人团队。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
3、史亚洲
史亚洲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士研究生学
历，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级工程师。1990 年毕业于
南京邮电学院通信与电子系统专业，获硕士学位。1990 年至 1996 年任广东省邮
电技术中心移动室科员；1996 年至 1998 年任广东省邮电科学技术研究院移动部
科员；1999 年至 2005 年任广东省邮电科学技术研究院下属广州汇智通信技术有
限公司总经理；2006 年至 2009 年任宜通有限（公司前身）总经理；2009 年至
2010 年任宜通有限（公司前身）董事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日
任宜通世纪第一届董事会董事；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世
纪第二届董事会董事、总经理；自 2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜
通世纪第三届董事会董事，任期三年。
史亚洲先生持有公司股份 60,958,080 股，持股比例 6.91%。史亚洲先生不
存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信被
执行人。史亚洲先生与钟飞鹏先生、童文伟先生于 2018 年 8 月 30 日签署《一
致行动协议》，组成一致行动人团队。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门
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的处罚和证券交易所惩戒。
4、吴伟生
吴伟生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科毕业于重
庆邮电学院，获得中山大学 MBA 硕士学位。2001 年至 2010 年历任广州市宜通世
纪科技有限公司（公司前身）工程部经理、核心网事业部总经理、无线及传输
事业部总经理、副总经理等职务；2002 年至 2010 年兼任广州市宜通世纪科技有
限公司（公司前身）监事；2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 22 日任宜通世纪第
一届董事会董事、副总经理；2013 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 29 日任宜通世纪
第二届董事会董事、副总经理；2016 年 8 月 29 日至 2017 年 6 月 26 日任宜通世
纪总经理；2015 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 8 日任宜通世纪董事会秘书；自
2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事，任期三年；
自 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事会董事会秘书。
2012 年荣获“中国移动扩大的 TD-SCDMA 规模网 络技术应用试验网项目”
2011-2012 年度国家优质工程金质奖先进个人奖项。
吴伟生先生持有公司股份 20,289,312 股，持股比例为 2.30%。吴伟生先生
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情形，不是失信
被执行人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
5、郭汉鹏
郭汉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科毕业于北
京邮电学院，并获得北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，高级企业文化师。
1991 年 11 月至 1998 年 6 月在汕头邮电局工作，期间 1996 年 12 月至 1998 年 6
月担任汕头市邮电局移动分局副局长；1998 年 7 月至 2016 年 12 月在中国移动
通信集团广东有限公司工作，期间 2001 年 2 月至 2003 年 9 月担任中国移动通
信集团广东有限公司工程建设部副总经理，2003 年 10 月至 2013 年 7 月担任中
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国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司总经理，2013 年 9 月至 2016 年 12 月
担任中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司总经理；自 2017 年 6 月 29 日
至 2018 年 6 月 29 日担任宜通世纪总经理；自 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 8 月
29 日任宜通世纪第三届董事会董事。2018 年荣获“2017-2018 年度通信网络维
护服务领军人物”奖项。
郭汉鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的
情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、孙建军
孙建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生毕业于
中国社会科学院研究生院，并获得香港理工大学 MBA 硕士学位。自 2005 年 4 月
至 2006 年 11 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总
经理、党委书记；自 2006 年 11 月至 2013 年 3 月担任中国联合网络通信有限公
司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自 2013 年 3 月至 2018 年 1 月
担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。自 2018
年 7 月 1 日至今担任宜通世纪科技股份有限公司总经理。
孙建军先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的
情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事简历
1、李红滨
李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 2 月出生，硕士研究生学
历、教授。历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域
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光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所
长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草
组成员，国家科技部 863 计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家
广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常
务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。自 2012 年 6 月至 2018 年 9
月任广东东研网络科技股份有限公司独立董事；自 2015 年 1 月至今任江苏省广
电有线信息网络股份有限公司独立董事；自 2016 年 4 月至 2018 年 2 月 8 日任
中国联合网络通信股份有限公司独立董事。2015 年 12 月 31 日至 2016 年 8 月
29 日任宜通世纪第二届董事会独立董事；自 2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月
29 日任宜通世纪第三届董事会独立董事。
李红滨先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的
情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、罗乐
罗乐，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，研究生学历，副
教授。罗乐先生 2010 年毕业于加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）
商学院会计学专业，获得会计学博士学位，2004 年毕业于中央财经大学会计学
专业，获得会计学硕士学位，2001 年毕业于中央财经大学会计学专业，获得会
计学学士学位。罗乐先生是中国注册会计师协会非执业会员、国际内部审计师
协会会员、美国会计学会会员、加拿大会计学会会员及中国会计学会会员。罗
乐先生 2003 年 6 月至 2004 年 1 月在中华人民共和国财政部会计司担任研究助
理，2004 年 7 月至 2005 年 7 月在中国石化集团国际石油勘探开发有限公司担任
财务资产部主办，2007 年 9 月至 2010 年 8 月在加拿大阿尔伯塔大学商学院担任
研究助理。2010 年 11 月至 2015 年 3 月在北京大学担任讲师，2015 年 4 月至 2019
年 2 月在华中科技大学担任副教授，自 2019 年 3 月至今中央财经大学会计学院
担任副教授。自 2016 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪第三届董事
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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-087
会独立董事。
罗乐先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的情
形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、许丽华
许丽华，女，中国国籍，无境外居留权，1970 年 11 月出生，本科学历，法
学学士。1992 年毕业于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事
证券法律业务资格、外经贸企业股份制改组业务资格、上市公司独立董事资格、
军工涉密业务咨询服务资格。1996 年至今任广东广信君达律师事务所合伙人律
师。2018 年 12 月至今任中远海运特种运输股份有限公司独立董事。2016 年荣
获广州市律师协会“执业 20 周年贡献奖”。
许丽华女士不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司董事的
情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历
1、孙建军
简历详见上文“非独立董事简历”。
2、张忠平
张忠平,男,中国国籍，1965 年出生。1986 年本科毕业于西北电讯工程学
院,1991 年研究生毕业于西安电子科技大学，2003 年获得清华大学 MBA 学位，
高级工程师。
张忠平先生是国家“百千万人才工程”有突出贡献中青年专家，享受国务
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院特殊津贴专家，中国通信学会理事会理事，国家 IMT-2020（5G）推进组成员，
工业和信息化部通信科学技术委员会委员，长期从事通信网络技术和物联网标
准研究工作，有 22 年电信运营商工作经验；主持实施过“新一代宽带无线移动
通信网”等国家科技重大专项课题，获得省部级科技进步奖十余项，国家发明
专利授权二十余项。
张忠平先生自 1995 年 1 月至 2017 年 1 月任职于中国联合网络通信集团有
限公司，期间 2011 年 4 月至 2012 年 3 月担任中国联合网络通信集团有限公司
网络分公司副总经理兼网络建设部总经理；2012 年 4 月至 2017 年 1 月担任中国
联合网络通信集团有限公司技术部总经理；2017 年 3 月至 12 月任宜通世纪总裁
助理；2017 年 12 月 13 日至今任宜通世纪副总经理兼首席技术官。
张忠平先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管
理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、黄晓宣
黄晓宣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科毕业于华
南理工大学，中级工程师。2001 年至 2006 年历任广东华南咨询规划设计有限公
司设计部经理、市场部经理；2006 年至 2009 年任广东南方电信咨询规划设计院
有限公司东莞通信设计所所长；2009 年至 2010 年任广州市汇源通信建设监理有
限公司人力资源部经理兼市场部经理；2011 年至 2013 年 12 月 31 日任宜通世纪
深圳分公司总经理；2013 年 8 月 22 日至今任宜通世纪副总经理。
黄晓宣先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管
理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-087
4、石磊
石磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士研究生学历，
毕业于北京邮电大学，高级会计师。曾先后任职于中国移动深圳分公司财务部
经理、中国移动广东公司财务部副总经理。自 2015 年 3 月至 2016 年 8 月担任
宜通世纪总裁助理；自 2016 年 8 月 29 日起任宜通世纪财务总监；自 2019 年 3
月 8 日起任宜通世纪副总经理。
石磊先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管理
人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、王万科
王万科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，毕
业于湖北大学。2001 年至 2015 年历任宜通世纪公司市场部高级项目经理、市场
部副经理、粤东区域中心总经理，市场部总经理；2015 年 7 月年至 2019 年 3
月担任宜通世纪市场总监；自 2019 年 3 月 8 日起任宜通世纪副总经理。
王万科先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管
理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、刘雪飞
刘雪飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中
南民族大学，中级工程师。2001 年 10 月至今在宜通世纪工作，期间 2001 年至
2004 年担任宜通世纪移动网络性能监控室经理；2005 年至 2010 年担任宜通世
纪市场部室区域经理；2011 年至 2014 年担任宜通世纪佛山分公司总经理；2015
年起担任宜通世纪广东分公司总经理；自 2019 年 3 月 8 日起任宜通世纪副总经
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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2019-087
理。
刘雪飞先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不能担任公司高级管
理人员的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其未曾受到过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历
陈昌龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,本科学历,毕业于四
川师范大学。曾先后任职于深圳市新联合科尔建筑产品有限公司项目经理，深
圳市倍泰健康测量分析技术有限公司投融资部经理，2017 年 4 月起任宜通世纪
证券事务部经理、总经理；2017 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 29 日任宜通世纪证
券事务代表。
陈昌龙先生于 2015 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的
有关规定，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未直接持有公司股份，亦不存在受到中国证监会及有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形。
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