证券代码：300312           证券简称：邦讯技术     公告编号：2017-064


                    邦讯技术股份有限公司
              第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 9 月 20 日以电话及电子
邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关
的必要信息。会议于 2017 年 9 月 28 日在公司二层会议室以现场方式
召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会
主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事
项：
       一、关于设立 2017 年第二期应收账款财产权信托的议案
       经审核，监事会认为公司以日常业务经营中形成的来自运营商中
国移动通信集团有限公司、中国电信股份有限公司、中国铁塔股份有
限公司、中国联合网络通信有限公司、联通系统集成有限公司的部分
应收账款通过委托平安信托有限责任公司设立信托计划，有利于缩短
公司应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应
收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现
金流状况,有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
       《关于设立 2017 年第二期应收账款财产权信托的公告》详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、关于日常关联交易预计的议案
       经审核，监事会认为公司及其全资或控股子公司与关联方博威通

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(厦门)科技有限公司及其全资或控股子公司的日常经营关联交易均
是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违
反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司
和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。董事会
在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没
有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损
害公司及其他股东利益的行为。
    《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于收购控股子公司部分股权的议案
    经审议，监事会认为公司根据《北京点翼科技有限公司与上海星
鸿资产经营有限公司投资框架协议》的相关约定，收购上海星鸿资产
经营有限公司持有的公司控股子公司北京点翼科技有限公司 20%股
权，有利于加强公司对北京点翼科技有限公司的控制，提高其规范运
作水平和完善其治理结构。本次股权收购完成后，公司持有北京点翼
科技有限公司的股权将由原来的 50.67%增为 70.67%。
    《关于收购控股子公司部分股权的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件
    1、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                       邦讯技术股份有限公司
                                               监 事 会
                                           2017 年 9 月 29 日



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