证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-055
邦讯技术股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单
独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者
合计持有上市公司 5％以下（不含 5％）股份的股东；
5、本次股东大会《关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年
度日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关
联交易的议案》涉及关联交易，相关关联股东将回避表决；
6、本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，
需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、会议的召集人:公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2018 年 5 月 16 日(星期三)下午 15:00。
1
(2)网络投票时间为：2018 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 16 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月
16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018
年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意的时间。
3、现场会议地点：邦讯技术股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号
楼。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6
人，代表有表决权股份 185,642,400 股，占公司有表决权股份总数的
58.0060％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京国枫
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 4 人，
代 表 有 表 决 权 股 份 175,502,200 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
54.8376％。
(3)网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 10,140,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.1684％。
(4)参加投票的中小股东情况
2
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 3 人(其
中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 2 人)，代表有表决权股份
10,142,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.1691％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通
过了如下议案：
1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
3、审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于聘请 2018 年审计机构并授权董事会决定其报酬
的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
5
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日
常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于未来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报规划
的议案》；
6
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7
14、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 185,642,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议
案》；
总表决情况：
同意 12,842,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,142,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《关
于邦讯技术股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》，认为公司
本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法
有效。
8
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于邦讯技术股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 16 日
9
