证券代码：300312            证券简称：邦讯技术       公告编号：2018-120



                      邦讯技术股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 10 月 15 日以电话及电子邮
件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本
次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司五层会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 9 名，
亲自出席会议的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
       一、关于 2018 年第三季度报告的议案
       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。2018 年第三季度报告披露的提示性公告同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、备查文件



                                    1
1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。



                               邦讯技术股份有限公司
                                    董   事   会
                                 2018 年 10 月 29 日




                          2