证券代码：300312         证券简称：邦讯技术       公告编号：2019-046


                    邦讯技术股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 8 月 15 日以电话及电子
邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司五层会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6
名，亲自出席会议的董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了
审核意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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       三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,
符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董
事会同意本次会计政策变更。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核
意见。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       四、备查文件
       1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。
       特此公告。




                                        邦讯技术股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2019 年 8 月 29 日




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