证券代码：300312       证券简称：邦讯技术        公告编号：2020-007


                   邦讯技术股份有限公司
          第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 1 月 13 日以电话及电子
邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 6 名，亲自出
席会议的董事 6 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议
通过以下决议：
    一、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    同意公司 2019 年度审计机构变更为立信中联会计师事务所(特殊普
通合伙)。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于变更 2019 年度审计
机构的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
    公司原副总经理及财务总监申连松先生因个人原因申请辞去公司副



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总经理及财务总监职务。经董事会审议通过，同意聘任骆国意女士为公
司副总经理及财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。《关于变更
公司副总经理及财务总监的公告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司原证券事务代表贺乐斌先生因个人原因申请辞去证券事务代表
职务。经董事会审议通过，同意聘任张亚涛先生为公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期一致。《关于变更公
司证券事务代表的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 2 月 6 日(星期四)15:00 在北京市海淀区杏石口路
80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼公司会议室召开 2020 年第一次
临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中
国 证 监 会 指 定 的 创 业板 信 息 披 露 网站 — 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、备查文件
    第三届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                     邦讯技术股份有限公司
                                           董   事 会
                                        2020 年 1 月 16 日


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