证券代码：300312       证券简称：邦讯技术      公告编号：2020-008


                   邦讯技术股份有限公司
        第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十
一次会议通知于 2020 年 1 月 13 日以电话及电子邮件方式向全体监事
发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于
2020 年 1 月 15 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议
的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邵立岩女士
主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
法律、法规和内部制度的规定。
    一、监事会会议审议情况
    经全体监事一致同意，形成决议如下：
    审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审
计服务的资质与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次
变更审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度审计机
构变更为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。《关于变更 2019 年
度审计机构的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、备查文件

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第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。


                                   邦讯技术股份有限公司
                                       监   事 会
                                     2020 年 1 月 16 日




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