证券代码：300312          证券简称：*ST 邦讯     公告编号：2022-050



                   邦讯技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计
票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计
持有上市公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。
    一、会议召开情况
    1、会议的召集人：公司董事会。
    2、会议召开的日期和时间：
    (1)现场会议时间：2022 年 4 月 22 日(星期五)14:00。
    (2)网络投票时间为：2022 年 4 月 22 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。


                                 1
    3、现场会议地点：北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 E 座。
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
    5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
    6、会议出席情况
     现场出席会议及参加网络投票的股东及股东代理人 26 名，代表股
份 113,228,992 股，占上市公司总股份的 35.3796％。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 31,824,882 股，占上市公司总股份的
9.9440％。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 81,404,110 股，占上
市公司总股份的 25.4356％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京市中
闻律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于拟向法院申请重整的议案》
    总表决情况：
    同意 113,189,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；
反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 32,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0288％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,125,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0446％；


                                2
反对 7,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1728％；弃权 32,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.7826％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中闻律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具
了《关于邦讯技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及
公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法
有效；会议表决程序符合《公司法》和公司章程等相关规定；表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1.邦讯技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2.关于邦讯技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告。

                                         邦讯技术股份有限公司
                                               董   事 会
                                             2022 年 4 月 22 日




                                 3